Asamblea General Ordinaria

Estimado Sr. accionista:

Le informamos que el miércoles 18 de diciembre se celebrará la Asamblea General Ordinaria de Banco de Valores S.A. (en adelante “VALO”), a las 10 horas en primera convocatoria -11 horas en segunda convocatoria-, en la sede social sita en la calle Sarmiento 310 de la Ciudad de Buenos Aires (la “Sede Social”).

Certificados

Los accionistas “personas físicas” titulares de cuenta y apoderados y los accionistas “personas jurídicas” que tengan depositadas sus acciones en el registro escritural de Caja de Valores deberán solicitar el certificado en CVSA. Más información aquí: https://www.cajadevalores.com.ar/Tramites

Los accionistas que posean sus acciones en el depósito colectivo, en cuentas comitentes, deberán solicitar el certificado a su depositante.

Una vez obtenidos los mencionados certificados, los accionistas deberán presentarlos para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas en la sede social, antes del 12 de diciembre a las 15 horas.

Poderes

A favor de personas físicas:

1. El accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma español.
2. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del órgano de fiscalización, los gerentes y demás empleados de la sociedad (art. 239 LGS).

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A favor de personas jurídicas:

1. Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo.
2. En caso de ser una carta poder con certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original o copia certificada que acredite las facultades del firmante.
3. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentar la documentación original o certificada que acredite su designación e inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio.
4. Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada.
5. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), una persona jurídica constituida en el extranjero podrá participar de la Asamblea de accionistas a través de mandatarios debidamente instituidos.
6. Para la presentación y admisión en la Asamblea, el poder emitido por el accionista extranjero a favor de un representante, deberá cumplir con las formalidades establecidas por el derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio o entidad profesional habilitada al efecto.

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En todos los casos, deberá presentarse ante Banco de Valores S.A. en el mismo plazo que el previsto para la remisión de los certificados de tenencia, el instrumento habilitante correspondiente.

Asimismo, junto con la remisión de los instrumentos habilitantes, los accionistas deberán informar el representante que participará en la Asamblea antes del 12 de diciembre, a las 15 horas.